5 maneiras de denunciar fraudes no eBay

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5 maneiras de denunciar fraudes no eBay
5 maneiras de denunciar fraudes no eBay
Anonim

Milhões de pessoas migram para o eBay em busca das melhores ofertas em tudo, de itens colecionáveis a roupas e até carros - mas, apesar das extensas regras e políticas do site de leilões online, sempre haverá quem use o serviço para tirar vantagem de usuários desavisados por meio de atividades fraudulentas. Quer você seja um comprador ou um vendedor, se for vítima de fraude no eBay, você deve relatar o incidente o mais rápido possível para evitar perdas futuras.

Passos

Método 1 de 5: Relatórios para o eBay

Relatório de fraude no eBay, etapa 1
Relatório de fraude no eBay, etapa 1

Etapa 1. Revise as regras e políticas do eBay

Antes de denunciar uma listagem como fraudulenta, verifique as regras do eBay para descobrir a melhor forma de categorizar a atividade.

  • O site possui regras específicas para compradores e vendedores, bem como regras para todos os usuários do site e dos serviços do eBay. A violação de algumas regras e políticas pode resultar na suspensão da conta do usuário pelo eBay ou até mesmo no bloqueio do endereço IP do usuário.
  • Você também pode encontrar informações gerais e dicas para se manter seguro ao usar o eBay, navegando pelos artigos no Centro de Segurança do eBay em
Relatório de fraude no eBay, etapa 2
Relatório de fraude no eBay, etapa 2

Etapa 2. Relatório diretamente da lista

Se a própria listagem for fraudulenta e ainda estiver ativa no site, você pode clicar no link na parte inferior da página que diz "Denunciar esta listagem".

  • Em alguns casos, a listagem pode já estar fechada ou a atividade pode não estar relacionada diretamente à listagem ou ao item vendido. Por exemplo, um esquema de fraude comum envolve entrar em contato com um licitante perdedor em um item e oferecer a ele uma segunda chance de comprar o mesmo item a um preço reduzido. O golpista, então, faz com que sua vítima envie dinheiro por meio de um serviço de transferência eletrônica ou empresa de transferência de dinheiro e não prossiga com a entrega do item.
  • Se você for um vendedor no eBay, também pode ser alvo de uma fraude por parte de um comprador. Um golpista pode entrar em contato com você para comprar um item, oferecendo-se para enviar um cheque ou ordem de pagamento em um valor maior que o preço de venda. Eles dizem que você pode depositar o pagamento e enviar a eles um cheque ou ordem de pagamento com a diferença. É claro que o cheque ou ordem de pagamento que você depositou é falsificado, e o golpista fugiu com o dinheiro e também potencialmente com o item que você pretendia vender.
Relatório de fraude no eBay, etapa 3
Relatório de fraude no eBay, etapa 3

Etapa 3. Reúna informações sobre a transação

Mantenha cópias de qualquer correspondência com o comprador ou vendedor, junto com qualquer informação que você possa obter da página de informações do usuário.

  • Para relatar uma fraude ao eBay, você geralmente precisa ter o nome do usuário, bem como um número de referência ou qualquer outra informação sobre a lista específica onde a fraude ocorreu.
  • Por exemplo, se você usou o sistema de "contato com o membro" no eBay, pode ter um nome ou endereço de e-mail para a pessoa ou pode ter trocado e-mails.
Relatório de fraude no eBay, etapa 4
Relatório de fraude no eBay, etapa 4

Etapa 4. Abra um caso no Centro de Resolução do eBay

O eBay fornece um serviço para mediar entre você e o outro usuário e investigar ou resolver quaisquer reclamações.

  • Por exemplo, se você comprou um item e não o recebeu, pode usar o Centro de Resolução para avisar o eBay. Um representante de atendimento ao cliente do eBay entrará em contato com o vendedor para você e tentará resolver o problema.
  • Se o problema que você encontrou não for descrito por nenhuma das opções limitadas disponíveis para você abrir um caso no Centro de Resolução, você pode entrar em contato diretamente com o atendimento ao cliente do eBay e discutir o problema com um representante.

Método 2 de 5: Comunicar às autoridades locais

Relatório de fraude no eBay, etapa 5
Relatório de fraude no eBay, etapa 5

Etapa 1. Pesquise a lei do seu estado

Como a polícia apenas investiga queixas que violam a lei estadual, estudar os elementos de fraude criminal em seu estado pode ajudá-lo a descobrir quais informações você precisa para fazer um relatório completo.

  • Embora os requisitos específicos e a redação variem entre os estados, a fraude criminal geralmente inclui os mesmos elementos básicos. Geralmente, a pessoa deve deturpar um fato importante sabendo que o que ela está dizendo é falso, com a intenção de enganá-lo e fazê-lo dar dinheiro ou propriedades.
  • Lembre-se também de que você deve ter sofrido alguma perda real para ser vítima de uma fraude. Se você vir uma lista e a reconhecer como fraudulenta, ainda poderá denunciá-la - mas a pessoa normalmente não pode ser considerada culpada de fraude, a menos que alguém tenha realmente caído no golpe. No entanto, eles possivelmente podem ser processados por tentativa de fraude.
Relatório de fraude no eBay, etapa 6
Relatório de fraude no eBay, etapa 6

Etapa 2. Reúna informações sobre o incidente

Você precisará de informações sobre o outro usuário e detalhes sobre a transação para que a polícia possa conduzir uma investigação.

  • Usando seu conhecimento de sua pesquisa jurídica, concentre-se em quaisquer documentos ou declarações do usuário que possam indicar a intenção criminosa de fraudá-lo.
  • Lembre-se de que você provavelmente não encontrará nada que prove que a pessoa sabia que as coisas que ela estava dizendo eram falsas. Você não precisa fazer nenhum trabalho extensivo de detetive - em vez disso, você deve deixar esse trabalho para a polícia. Concentre-se apenas em garantir que você anote os detalhes sobre a transação, juntamente com qualquer correspondência que você teve com o usuário.
Relatório de fraude no eBay, etapa 7
Relatório de fraude no eBay, etapa 7

Etapa 3. Arquive seu relatório no departamento de polícia

Depois de reunir todas as suas informações, ligue ou pare na delegacia de polícia mais próxima para enviar sua denúncia.

  • Lembre-se de que, normalmente, a polícia da cidade e do estado onde o perpetrador está localizado é a principal responsável pela investigação da atividade. No entanto, se você enviar seu relatório às autoridades locais, elas poderão transferir informações, se necessário.
  • Alguns departamentos de polícia possuem formulários online que você pode preencher para enviar uma denúncia. Você pode encontrar as informações de contato apropriadas para a agência local de aplicação da lei visitando
  • Em seu relatório, inclua uma descrição cronológica detalhada dos eventos que ocorreram. Se você puder reconstruir uma linha do tempo a partir do dia em que encontrou a listagem pela primeira vez até o momento em que percebeu que foi vítima de fraude, isso pode ser útil para a polícia na investigação de sua denúncia.
  • Quando você arquivar seu relatório, peça um número de referência e uma cópia do relatório oficial para seus arquivos. Você pode precisar deles para adicionar suporte a outros relatórios ou reclamações que você arquivar.
Relatório de fraude no eBay, etapa 8
Relatório de fraude no eBay, etapa 8

Etapa 4. Coopere com qualquer investigação posterior

Enquanto a polícia investiga a atividade, você pode ser contatado para obter informações adicionais.

  • Além disso, se você tiver o número de referência do seu caso, pode ligar para o departamento de polícia para verificar o status.
  • A polícia pode decidir se deve prosseguir com as reclamações e por quanto tempo. Se as perdas forem mínimas e a polícia tiver muito poucas informações para prosseguir, ela pode optar por não estender a investigação.

Método 3 de 5: Reportando ao FBI

Relatório de fraude no eBay, etapa 9
Relatório de fraude no eBay, etapa 9

Etapa 1. Visite o Internet Crime Complaint Center (IC3)

O FBI opera um site onde você pode aprender sobre fraudes na Internet e registrar uma reclamação relatando atividades fraudulentas.

  • O IC3 atua no combate às fraudes e torna mais seguro para as pessoas comprar e vender itens pela internet. Vários parceiros de negócios, incluindo eBay e PayPal, fortalecem a operação fornecendo informações e assistência à investigação do FBI sobre fraudes na Internet.
  • Todos os tipos de crimes na Internet, incluindo fraude, são investigados pelo IC3. As reclamações são analisadas e encaminhadas a quaisquer outras agências federais, estaduais ou locais que possam ter interesse no assunto da reclamação.
Relatório de fraude no eBay Etapa 10
Relatório de fraude no eBay Etapa 10

Etapa 2. Reúna informações sobre a transação fraudulenta

Revise as informações necessárias para uma reclamação e reúna todos os detalhes que você tiver.

  • A reclamação do IC3 requer seu nome e informações de contato, bem como o nome e informações de contato da pessoa que você acredita que o fraudou. Sua reclamação também deve incluir uma descrição detalhada da transação e qualquer outra informação que você acredite ser relevante para o seu caso.
  • Além de todos os e-mails, você também deve guardar recibos, contas de telefone ou extratos bancários que contenham informações relacionadas à transação fraudulenta.
Relatório de fraude no eBay Etapa 11
Relatório de fraude no eBay Etapa 11

Etapa 3. Clique no botão para registrar sua reclamação

Assim que tiver todos os documentos e detalhes de que precisa, você estará pronto para iniciar o processo de reclamação.

  • Depois de clicar no botão, você terá que ler a política de privacidade do FBI e aceitar seus termos antes de continuar.
  • Ao enviar sua reclamação, você reconhece que as informações fornecidas são corretas, de acordo com o seu melhor conhecimento. Se mentir na sua reclamação, corre o risco de ser condenado e enfrentar multas ou pena de prisão ao abrigo da lei federal.
Relatório de fraude no eBay Etapa 12
Relatório de fraude no eBay Etapa 12

Etapa 4. Insira as informações sobre o incidente

O formulário de reclamação terá espaço para você inserir o máximo de detalhes possível sobre a listagem fraudulenta do eBay.

  • Antes de descrever a transação, serão solicitadas informações sobre você, incluindo informações de contato e o nome da polícia local ou do escritório do xerife. Também serão solicitadas informações sobre o indivíduo ou empresa responsável pela fraude. Embora você possa não ter informações suficientes para preencher todos os espaços em branco do formulário, você deve fornecer todas as informações que tiver.
  • O formulário de reclamação também inclui uma seção de perda monetária na qual você deve especificar a quantia total de dinheiro que perdeu como resultado da transação fraudulenta e caracterizar seu meio de pagamento.
  • A próxima seção do formulário fornece um espaço em branco para você incluir uma descrição da transação em suas próprias palavras. Você deve ser o mais específico possível e incluir o máximo de detalhes possível, incluindo as datas em que todos os eventos importantes ocorreram.
  • Você pode anexar cópias eletrônicas de documentos, como e-mails com o outro usuário do eBay, à sua reclamação, mas também deve manter cópias em seus próprios registros. Se uma agência de aplicação da lei abrir uma investigação completa no futuro, ela poderá solicitar essas informações diretamente de você.
  • Se você anexar cópias eletrônicas de e-mails, certifique-se de incluir as informações do cabeçalho do e-mail, pois as agências de aplicação da lei podem usar essas informações para rastrear a localização do remetente ou destinatário do e-mail.
Relatório de fraude no eBay Etapa 13
Relatório de fraude no eBay Etapa 13

Etapa 5. Envie sua reclamação ao IC3

Quando estiver satisfeito com o fato de todas as informações inseridas estarem completas e precisas, você poderá enviar sua reclamação.

  • Depois de enviar sua reclamação, você receberá um e-mail de confirmação do IC3 que reconhece que sua reclamação foi recebida e fornece um ID de reclamação e uma senha exclusivos.
  • O e-mail de confirmação também contém um link onde você pode revisar sua reclamação e fazer o download ou imprimir uma cópia em PDF dela para seus registros, bem como adicionar outras informações.
Relatório de fraude no eBay Etapa 14
Relatório de fraude no eBay Etapa 14

Etapa 6. Acompanhe o status da sua reclamação

Você pode usar seu ID de reclamação e senha para verificar o processo de revisão ou relatar informações adicionais relacionadas à mesma reclamação.

Embora o próprio IC3 não conduza investigações, ele analisa cada reclamação e a encaminha para as agências regulatórias e federais, estaduais ou locais apropriadas

Método 4 de 5: Relatório ao Serviço Postal dos EUA

Relatório de fraude no eBay Etapa 15
Relatório de fraude no eBay Etapa 15

Etapa 1. Aprenda sobre os tipos de fraude postal

Se o leilão ou venda prosseguiu até o ponto em que o serviço postal dos EUA estava envolvido, o perpetrador poderia ser culpado de fraude postal.

Por exemplo, um vendedor desonesto pode ter embolsado seu dinheiro e não enviado o item que você comprou, ou usado contas de usuário falsas para dar lances em suas próprias mercadorias e aumentar o preço. Se você enviou um pagamento pelo correio e não recebeu nenhum produto em troca, ou se recebeu algo pelo correio que não correspondia à descrição na lista, a atividade pode constituir fraude por correio

Relatório de fraude no eBay Etapa 16
Relatório de fraude no eBay Etapa 16

Etapa 2. Reúna informações sobre a transação

Compreender os elementos da fraude postal permite que você escolha informações importantes e relevantes para incluir em seu relatório.

Você deve se concentrar principalmente no envolvimento dos Correios dos EUA. Se o serviço postal não estava envolvido na transação, provavelmente não ocorreu fraude no correio. No entanto, se você pagou pelo frete e não recebeu o produto, o serviço postal está envolvido - mesmo que indiretamente

Relatório de fraude no eBay Etapa 17
Relatório de fraude no eBay Etapa 17

Etapa 3. Contate o Serviço de Inspeção Postal

O Serviço de Inspeção Postal investiga denúncias de fraude postal de indivíduos.

  • Se quiser denunciar fraudes postais, você pode entrar em contato com o Serviço de Inspeção Postal ligando para 1-877-876-2455. A opção "4" permite que você denuncie suspeitas de fraude no correio.
  • Você também pode enviar uma carta ou relatório para o Centro de Serviço de Investigações Criminais, ATTN: Mail Fraud, 222 S Riverside PLZ STE 1250, Chicago, IL 60606-6100.
Relatório de fraude no eBay Etapa 18
Relatório de fraude no eBay Etapa 18

Etapa 4. Conclua sua reclamação de fraude de correio

Você pode enviar uma reclamação por escrito online ou redigir uma carta com uma descrição do incidente e informações relevantes.

  • O Serviço de Inspeção Postal fornece um formulário de reclamação em https://ehome.uspis.gov/fcsexternal/default.aspx que você pode preencher e enviar.
  • Você deve incluir seu nome e informações de contato - você não pode enviar uma reclamação de fraude por correio anonimamente.
Relatório de fraude no eBay Etapa 19
Relatório de fraude no eBay Etapa 19

Etapa 5. Coopere com qualquer investigação posterior

Assim que seu relatório for recebido, um inspetor postal pode entrar em contato com você para obter informações adicionais.

Visto que você não pode anexar nenhum documento à sua reclamação online, você deve guardar todos os recibos ou documentação que possa fornecer evidências para os inspetores postais que investigam sua reclamação

Método 5 de 5: Entrando com uma Reclamação na Federal Trade Commission

Relatório de fraude no eBay Etapa 20
Relatório de fraude no eBay Etapa 20

Etapa 1. Visite o site do FTC Complaint Assistant

A FTC mantém um site que permite que você registre facilmente uma reclamação sobre fraude em leilões online.

  • Você também pode registrar uma reclamação ligando para 1-877-FTC-HELP.
  • Embora a FTC não resolva reclamações individuais, ela oferece dicas sobre como recuperar seu dinheiro.
  • Além disso, as reclamações são inseridas no banco de dados online da FTC, que é usado por agências regulatórias e policiais federais, estaduais e locais em todo o país para descobrir padrões de fraude e conectar incidentes anteriores para abrir investigações de atividades fraudulentas.
Relatório de fraude no eBay Etapa 21
Relatório de fraude no eBay Etapa 21

Etapa 2. Selecione a categoria apropriada

Você deve escolher a categoria de serviços de Internet para iniciar o processo de reclamação.

A categoria de serviços de Internet inclui leilões online, mas se houver outros aspectos da transação fraudulenta, como o roubo do seu número de cartão de débito ou crédito, você pode escolher uma categoria diferente que represente mais apropriadamente a sua situação

Relatório de fraude no eBay Etapa 22
Relatório de fraude no eBay Etapa 22

Etapa 3. Escolha uma subcategoria

Cada categoria inclui uma série de subcategorias que você pode usar para definir melhor sua reclamação ou pode selecionar a opção "nenhuma correspondência encontrada".

Se você escolheu inicialmente a categoria para "serviços de Internet, compras online ou computadores", encontrará uma subcategoria que lista especificamente os leilões online

Relatório de fraude no eBay Etapa 23
Relatório de fraude no eBay Etapa 23

Etapa 4. Insira os detalhes sobre a atividade fraudulenta

Para iniciar sua reclamação, digite um resumo da listagem ou da transação, incluindo os motivos pelos quais você acredita que foi fraudulento.

  • O assistente de reclamações pedirá detalhes específicos sobre quanto dinheiro você foi solicitado a pagar, como você pagou, como foi contatado e quando, e outras informações. Você só precisa preencher as respostas para quaisquer informações que realmente se apliquem ao seu caso.
  • Depois de completar os detalhes, você terá a oportunidade de explicar o incidente com suas próprias palavras. Certifique-se de que sua descrição não inclua informações confidenciais, como o número do seu Seguro Social ou da carteira de habilitação.
Relatório de fraude no eBay Etapa 24
Relatório de fraude no eBay Etapa 24

Etapa 5. Insira as informações sobre a empresa ou indivíduo que cometeu a fraude

Embora você possa não ter os nomes legais ou endereços de e-mail corretos do comprador ou vendedor, inclua todas as informações de identificação fornecidas.

Se você não tiver informações como o número de telefone da empresa, pode simplesmente deixar essa linha em branco. Inclua apenas as informações que você recebeu. Se o usuário for um indivíduo em vez de uma empresa, use as informações que você possui sobre o indivíduo, incluindo qualquer endereço de e-mail ou seu nome de usuário no eBay, se aplicável

Relatório de fraude no eBay Etapa 25
Relatório de fraude no eBay Etapa 25

Etapa 6. Insira sua própria identificação e informações de contato

Embora você tenha a opção de permanecer anônimo, se não inserir seu nome e informações de contato, não será possível dar seguimento à sua reclamação.

Além disso, a FTC ou outras agências não poderão contatá-lo se mais informações forem necessárias para investigar a fraude. O FTC inclui um link para sua política de privacidade, que você pode revisar antes de decidir quantas informações pessoais fornecer

Relatório de fraude no eBay Etapa 26
Relatório de fraude no eBay Etapa 26

Etapa 7. Revise sua reclamação

O FTC permite que você analise as informações enviadas para ver se estão completas e precisas antes de enviá-las.

Se quiser alterar uma resposta a qualquer uma das perguntas ou adicionar mais informações, você pode voltar e fazer isso. Quando estiver satisfeito com suas respostas, você terá a opção de imprimir uma cópia da reclamação para seus registros antes de enviá-la

Relatório de fraude no eBay Etapa 27
Relatório de fraude no eBay Etapa 27

Etapa 8. Envie sua reclamação

Depois de enviar sua reclamação, a FTC a analisará e incluirá as informações fornecidas em bancos de dados eletrônicos que estão disponíveis para as autoridades federais, estaduais e locais.

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